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香港金錢服務牌照申請指南

更新日期:2019-10-25 16:37:42    來源:www.tannet-group.com流覽次數:88次

香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》(打擊洗錢條例)已於2012年4月1日實施。按照打擊洗錢條例,任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。在沒有關長髮出的牌照情況下經營金錢服務,即屬犯罪,一經定罪,可罰款100,000元及監禁6個月。根據打擊洗錢條例,關長是有關當局,負責監管金錢服務經營者(即匯款代理人和貨幣兌換商),監督持牌金錢服務經營者在客戶盡職審查及備存紀錄的責任和其他發牌規定的合規情況,以及打擊無牌經營金錢服務。

香港金錢服務牌照申請條件
首先如果客戶是非香港居民就必須先註冊香港公司。
一、適當人選:
申請人(或其任何合夥人/董事/最終擁有人)在申請時會被香港海關判定是否有曾被裁定犯的罪行、或是否是未獲解除破產的破產人,所載的罪行以及所載的規定於附件1中。兩者都不是時才可以申請。

二、經營地址:
1、需要登記的經營位址:
需要登記的經營位址是指你用以經營貨幣兌換服務或匯款服務的位址以下是一些用以經營金錢服務業務的特定位址的例子:
(i)、該位址用做經營金錢服務的位址;
(ii)、該地址被宣傳(包括展示招牌)為用作會見客戶的場所;
(iii)、該位址經常受到持牌人的控制,例如以業主或者租戶的身份。
如果有特定位址的話須符合:特定位址可讓海關人員進入,以執行條例的規定。
如果申請涉及的地址屬住宅地址,申請人須確保取得該地址的每名佔用人的書面同意,讓獲授權人進入該位址進行例行視察。
2、符合下列條件的地址無需登記:
(i)位於香港以外地方的地址;
(ii)主要不是用作經營金錢服務的位址
如果沒有特定位址位址的話必須在申請表格內提供通訊位址。
3、以下例子不需要登記經營位址:
(i)、在非固定的位址經營金錢服務,例如提供---;
(ii)、在顧客的辦事處會見顧客;
(iii)、只使用流動電話設備進行交易

香港金錢服務牌照申請所需文件
1、獨資經營公司
    •有效商業登記證的複本
    •商業登記冊內資料的摘錄複本
2、合夥公司
    •有效商業登記證的複本
    •商業登記冊內資料的摘錄複本
3、本地公司
    •有效商業登記證的複本
    •公司註冊證書的複本
    •最近的周年申報表(表格AR1)的複本及在遞交最近的周年申報表後存檔於公司註冊處的所有檔
新成立公司另需:
    •法團成立表格—表格NC1(股份有限公司)或表格NC1G(股份有限公司以外的公司)的複本
    •集團架構及集團每一成員的持股量百分率的資料
    •組織章程大綱及章程細則的複本
4、非香港公司
    •有效商業登記證的複本
    •非香港公司的註冊證明書複本
    •最近的周年申報表(表格N3)的複本及在遞交最近的周年申報表後存檔於公司註冊處的所有檔
新成立公司另需
    •在香港註冊的非香港公司詳情–表格N1的複本
    •集團架構及集團每一成員的持股量百分率的資料
    •組織章程大綱及章程細則的複本

香港金錢服務牌照的申請程序
1、申請人提供公司商業登記證、公司註冊證、周年申報表(如果是新公司則提供公司成立表格)、公司架構、公司每一成員的持股百分率和公司章程大綱及章程細;
2、申請人(或其任何合夥人 / 董事 / 最終擁有人)需要進行公證人見證來進行適當人選判定;
3、申請人需要與海關人員見面正式簽署要求批給金錢服務經營者牌照申請書;
  
香港金錢服務牌照的注意事項
1、牌照的有效期為兩年。持牌人須在牌照期滿前45日或之前遞交續牌申請;
2、如果未能成功申請牌照, 所繳費用不會獲得退還;
3、持牌人需向關長具報以下詳情改變:
(1)業務/法團名稱的改變;
(2)金錢服務業務的性質的改變;
(3)主要(通訊)位址的改變;
(4)聯絡資料的改變;
(5)營業位址資料的改變;
(6)營業位址的電話及傳真號碼的改變;
(7)在營業位址經營的其他業務的資料的改變;
(8)住宅營業位址的佔用人的改變;
(9)獨資經營著/合夥人/董事/最終擁有人的詳情的改變;
(10)合夥人/董事/最終擁有人的改變;
(11)獨資經營著/合夥人/董事/最終擁有人的適當人選身份的改變;
(12)用以經營金錢服務業務的銀行帳戶的改變。

如需進一步查詢,歡迎隨時撥打香港諮詢熱線852-27837688或深圳熱線86-755-82143181,或發郵件到cs@hk-company.com.也可以直接訪問網站:www.hk-company.com,www.tannet-group.com,歡迎各位商家隨時來訪本公司:香港九龍佐敦彌敦道208-212號四海大廈7樓702-703室

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